一、采購(gòu)人：廣東海洋大學(xué)
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)：廣東海洋大學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)：ZBCG20190529
四、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額：45萬(wàn)元
五、擬采購(gòu)的服務(wù)的說(shuō)明
1、項(xiàng)目工作范圍
本項(xiàng)目的工作范圍為廣東海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)控體系建設(shè)，具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容為：1.健全學(xué)校層面內(nèi)部控制體系，主要包括建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)；建立內(nèi)部控制工作機(jī)制；修訂完善內(nèi)部控制管理制度；明確機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置以及關(guān)鍵崗位工作人員的管理要求；完善財(cái)務(wù)信息編報(bào)要求；2.健全業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制體系，主要包括預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理、所屬法人單位管理等 7 大類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、流程梳理和應(yīng)對(duì)策略。
2、工作成果要求
在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，按照項(xiàng)目工作范圍的要求完成以下文件并交付學(xué)校，本項(xiàng)目的項(xiàng)目成果如下：
項(xiàng)目階段 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 成果 |
一、制定項(xiàng)目計(jì)劃, 開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 與學(xué)校成立內(nèi)部控制聯(lián)合工作組，結(jié)合學(xué)校內(nèi)部控制考核驗(yàn)收工作責(zé)任清單，制定項(xiàng)目計(jì)劃和開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作 | 制定項(xiàng)目計(jì)劃和開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作 |
二、開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 對(duì)照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《廣東省教育廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況考核驗(yàn)收的通知》的具體要求，評(píng)估和分析業(yè)務(wù)活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn) | 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理建議報(bào)告》 |
三、內(nèi)控制度總體設(shè)計(jì) | 討論確定內(nèi)控目標(biāo)、內(nèi)控基本原則、組織架構(gòu)（主要針對(duì)關(guān)鍵崗位控制及不相容崗位分離）、決策機(jī)制與權(quán)力清單等內(nèi)控基本原則與基礎(chǔ)環(huán)境 | 《內(nèi)控手冊(cè)總則》，包括內(nèi)控目標(biāo)、內(nèi)控基本原則、組織架構(gòu)、決策機(jī)制與權(quán)力清單等 |
四、流程再造 | 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，重新設(shè)計(jì)或者修訂管理鏈條，繪制業(yè)務(wù)流程圖，并結(jié)合流程圖編制內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)及其操作指引。 | 《業(yè)務(wù)流程圖及其操作指引》 |
五、內(nèi)控管理制度匯編及手冊(cè)編撰 | 制定學(xué)校內(nèi)部控制手冊(cè)，作為內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、評(píng)價(jià)的依據(jù)。 | 《內(nèi)控手冊(cè)》、《內(nèi)控相關(guān)制度匯編》 |
六、內(nèi)部控制試運(yùn)行 | 流程文件反饋、優(yōu)化、修訂、完善及外部政策法規(guī)補(bǔ)充完善，表單文件整理及規(guī)范，內(nèi)控手冊(cè)修訂完善，內(nèi)控手冊(cè)試運(yùn)行等 | 整理及規(guī)范表單文件，修訂完善內(nèi)控手冊(cè)，內(nèi)控手冊(cè)試運(yùn)行結(jié)果反饋等 |
七、總結(jié)評(píng)價(jià) | 內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、內(nèi)控整改及持續(xù)完善 | 內(nèi)控總結(jié)、評(píng)價(jià)、整改及持續(xù)完善建議 |
為學(xué)校提供16個(gè)有效工作周的管理咨詢(xún)服務(wù)，有效工作周不包括國(guó)家法定節(jié)假日、寒暑假及學(xué)校各階段成果審查時(shí)間。
六、擬定的唯一供應(yīng)商名稱(chēng)：安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢(xún)有限公司
七、采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的原因及相關(guān)說(shuō)明：
1、安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢(xún)有限公司是全球領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一，在150多個(gè)國(guó)家及地區(qū)設(shè)有730多個(gè)辦事處，聘用230,000名員工。2016年度全球總收入達(dá)296億美元。安永在各個(gè)服務(wù)領(lǐng)域都保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，是行業(yè)內(nèi)最具影響力的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。安永在大中華區(qū)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的歷史已有45年，目前員工數(shù)達(dá)16,000名，共設(shè)立了25家辦事處，分別位于上海、北京、香港、廣州、深圳、西安、大連等城市。安永的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)是在國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)之一，目前共有內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)服務(wù)顧問(wèn)約2000名。同時(shí)，具有近60家教育部直屬高校內(nèi)控建設(shè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，從2014年即開(kāi)始為北京交通大學(xué)提供了全面的內(nèi)控建設(shè)服務(wù)，截至目前已完成實(shí)施包括北京交通大學(xué)、中山大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)等30多所高校的內(nèi)控建設(shè)工作，與此同時(shí)，安永公司與廣東省省內(nèi)高校在內(nèi)控體系建設(shè)及內(nèi)控評(píng)價(jià)方面也有深入的合作，包括中山大學(xué)、華南師范大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、星海音樂(lè)學(xué)院、廣州美術(shù)學(xué)院、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院等。具有完整的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，已形成高校風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、高校內(nèi)控流程體系、高校典型內(nèi)控缺陷庫(kù)等資料與數(shù)據(jù)。
2、學(xué)校內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況：1、上級(jí)主管部門(mén)對(duì)學(xué)校內(nèi)控建設(shè)要求，2018年《廣東省教育廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況考核驗(yàn)收的通知》、《廣東省教育廳關(guān)于開(kāi)展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作的通知》要求學(xué)校進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)，因干部換屆等工作影響了工作進(jìn)程，目前學(xué)校中層干部換屆基本到位，需要加快推進(jìn)該工作；2、2019年4月，學(xué)校對(duì)教育部在粵高校及廣東省省屬高校內(nèi)部控制建議調(diào)研，走訪(fǎng)了包括中山大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、星海音樂(lè)學(xué)院等五所高校；3、按照學(xué)校內(nèi)控建設(shè)的工作計(jì)劃安排，該項(xiàng)工作推進(jìn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后；
3、在學(xué)校需盡快實(shí)施內(nèi)部控制建設(shè)的前提下，結(jié)合調(diào)研實(shí)際情況，有能力、有經(jīng)驗(yàn)提供本項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)，并且滿(mǎn)足學(xué)校在服務(wù)質(zhì)量和采購(gòu)預(yù)算等方面要求的供應(yīng)商，只有安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢(xún)有限公司，因此采用單一來(lái)源談判方式確定服務(wù)供應(yīng)商。
八、本公示期限：自2019年5月29日至2019年6月5日止。
九、聯(lián)系事項(xiàng)
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人：陳老師
聯(lián)系電話(huà)：0759-2383282
2019年5月29日
